1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ГАЗ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603004, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 88, офис 302
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025202265571
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5200000046
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00029-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://gazgroup.ru/investor/info/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.05.2023
2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.05.2023
2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Избрание Секретаря заседания Совета директоров Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГАЗ» за 2022 год.
3. Утверждение годового отчета ПАО «ГАЗ» за 2022 год.
4. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по определению размера дивидендов по акциям за 2022 год, формы и порядка их выплаты.
6. Включение кандидатов в список для голосования по выбору Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, утверждение нового списка кандидатов в Совет директоров Общества.
7. Рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
8. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества за 2022 год.
9. Инициирование вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ГАЗ» коммерческой организации (управляющей организации).
10. Инициирование вопроса об утверждении Устава Общества в новой редакции.
11. Инициирование вопроса об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12. Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00029-А, дата государственной регистрации 30.12.1992 года;
Международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009034268
Акции привилегированные бездокументарные именные типа А государственный регистрационный номер 2-02-00029-A, дата государственной регистрации 27.11.2017 года
Международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): ISIN RU000A0ZYHF5
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо по доверенности
Доверенность №128 от 10.08.2022 Корхов С.Ю.
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 17 » мая 20 23 г.